Khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI

Chiều 8/11, các lực lượng thuộc Công an TP Đà Nẵng đang khám xét trụ sở cũng như các văn phòng của Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI.

Theo đó, từ trưa 8/11, Cơ quan Điều tra Công an TP Đà Nẵng đồng loạt khám xét khẩn cấp trụ sở chính của Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI tại số 92 đường 29/3 (quận Cẩm Lệ) và Sở giao dịch khác của công ty này tại Đà Nẵng để thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến huy động hàng nghìn tỷ đồng và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật khác.

Tại trụ sở chính của công ty, ông Nguyễn Quang Hoàng, Tổng Giám đốc được lực lượng công an đưa đến để thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp.

Các lực lượng Cảnh sát Cơ động, cảnh sát giao thông được huy động để đảm bảo ANTT bên trong và ngoài tòa nhà trong lúc lực lượng điều tra thực hiện nhiệm vụ.

Cùng thời điểm này, một tổ công tác khác cũng thực hiện lệnh khám xét Sở Giao dịch GFDI tại tầng 2, tòa nhà Tân Cương, số 47 Núi Thành, quận Hải Châu.

Theo thông tin ban đầu, Công ty TNHH tư vấn đầu tư GFDI được thành lập năm 2018 với vốn điều lệ hiện nay là 80 tỷ đồng. Công ty đăng ký hoạt động kinh doanh trên nhiều lĩnh vực gồm tư vấn đầu tư; kinh doanh nhà hàng; du lịch nghỉ dưỡng; điện tử Mobile; điện ảnh; dự án kết nối nhãn hàng và KOLs…

Hiện nay Công ty có 16 văn phòng gồm 1 Hội sở, 15 chi nhánh tại các tỉnh, thành phố gồm Đà Nẵng, Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Trị, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Thừa Thiên-Huế, Bình Định, Quảng Nam và Quảng Bình.

Trước đó, từ ngày 6/11 có khá đông người là khách hàng của Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (trụ sở số 92 đường 23/9, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) do ông Nguyễn Quang Hoàng làm Tổng Giám đốc, tập trung tại công ty để đòi lại số tiền đã đầu tư vì có thông tin công ty này vỡ nợ.

Không chỉ khách hàng, nhiều nhân viên của chính Công ty GFDI cũng đã đầu tư, góp vốn vào công ty, có người góp đến 2 tỷ đồng nhưng hiện chưa lấy lại được.

Tuy nhiên, những ngày gần đây xuất hiện tin đồn việc công ty “vỡ nợ”, mất khả năng thanh khoản khiến hàng trăm khách hàng hoang mang, tìm đến trụ sở công ty để làm rõ.