Sáng 27/10, ngày thứ 3 xét xử vụ án làm giả 200 triệu lít xăng dầu, Viện KSND tỉnh tiếp tục công bố cáo trạng. Đại diện Viện KSND đã công bố toàn bộ tài sản đã thu giữ và kê biên của các bị cáo.
Đối với vật chứng của vụ án, Viện KSND tỉnh Đồng Nai giữ quyền công tố tại tòa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai đã tạm giữ 22 xe bồn, 3 ô tô, 65 điện thoại di động của các bị cáo.
Các bị cáo tại phiên toà.
Cáo trạng Viện KSND xác định, ngoài việc thu giữ hơn 2,5 triệu lít xăng nhập lậu của các bị cáo, cơ quan chức năng còn kê biên 17 tàu thủy là phương tiện chở xăng lậu; 22 xe bồn, 3 xe ô tô, 2 xe máy là phương tiện vận chuyển xăng nhập lậu và đưa hối lộ; tạm giữ 65 điện thoại di động các loại và hơn 220 tỷ đồng.
Toàn bộ số tiền trên đã nộp vào tài khoản của Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Đồng Nai.
Trong đó, bị cáo Phan Thanh Hữu tự nguyện dùng số tiền 101 tỷ đồng và 123.000 USD để khắc phục, nộp tiền thu lợi bất chính cho 17 thuyền viên của bốn tàu Nhật Minh và bản thân.
Đối với tài sản, CQĐT đã kê biên 50 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn tạm giữ một số đồ vật, tài liệu và tài sản khác để phục vụ điều tra, xét xử.
Song song đó, CQĐT cũng phong tỏa 41 tài khoản ngân hàng của các bị cáo với tổng số tiền hơn 173 tỷ đồng, tạm dừng giao dịch một tài khoản với số tiền 46,5 tỷ đồng. Riêng Tứ bị phong tỏa 19 tài khoản với tổng số tiền 84,3 tỷ đồng; Hoàng Anh 6 tài khoản, 24,7 tỷ đồng; Trung 3 tài khoản, 30 tỷ đồng; Trần Ngọc Thanh 1 tài khoản, 12,8 tỷ đồng; Nguyễn Hữu Hiền 1 tài khoản, 20 tỷ đồng.
Bình luận