Ngày 11/5, TAND cấp cao tại TP.HCM tiếp tục phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba.
Bất ngờ tại phiên toà, trong lúc toà nghỉ giải lao, ông Lê Viết An - nhà đầu tư với vợ chồng Nguyễn Thái Luyện đã liên lạc với bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ bị cáo Luyện) đồng ý khắc phục thay bị cáo nộp 12 tỷ đồng khắc phục đối với tội rửa tiền.
Bị cáo Võ Thị Thanh Mai.
Sáng cùng ngày, ông An đã rút đề nghị thay Nguyễn Thái Luyện bồi thường hơn 2.400 tỷ đồng. Lý do được ông An đưa ra là ông cảm thấy bỏ ra số tiền lớn mà rủi ro cao nên đã rút đề nghị khắc phục thiệt hại thay.
Tại phiên tòa ngày 9/5, HĐXX thông báo, trước ngày diễn ra phiên phúc thẩm, một người tên Lê Viết An có đơn đề nghị thay vợ chồng Nguyễn Thái Luyện bồi thường thiệt hại cho các bị hại (hơn 2.400 tỷ đồng) và nộp thay cho bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) 12 tỷ đồng để khắc phục hậu quả trong tội rửa tiền.
Đổi lại, quyền sở hữu bất động sản của Luyện đang bị kê biên trong vụ án sẽ được chuyển cho ông An. Bị cáo Luyện cũng đã có văn bản đồng ý với các nội dung trên.
Theo hồ sơ vụ án, sau khi Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thi hành lệnh bắt và khám xét toàn bộ trụ sở, chi nhánh Công ty Alibaba, Mai đã chỉ đạo cấp dưới chuyển toàn bộ gốc và lãi 13,9 tỷ đồng trong một sổ tiết kiệm vào tài khoản cá nhân của Mai.
Sau đó Mai chuyển khoản cho bị cáo Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện) rồi nhờ Lực rút tiền mặt đưa lại cho Mai. Mai dùng 1,7 tỷ đồng để tất toán khoản vay ngân hàng, 12 tỷ đồng còn lại Mai sử dụng cá nhân.
Xét số tiền này có nguồn gốc từ hành vi phạm tội từ Luyện và đồng phạm, tòa sơ thẩm buộc bị cáo Mai và ngân hàng phải nộp lại để đảm bảo nghĩa vụ bồi thường.
Tại phiên toà, đại diện Viện KSND Cấp cao tại TP.HCM đặt vấn đề về việc tài sản kê biên nhỏ hơn số tiền phải bồi thường.
Nguyễn Thái Luyện cho rằng kết quả giám định đối với tài sản kê biên là không chính xác, thấp hơn số tiền người này đã bỏ ra để mua các quyền sử dụng đất.
Vợ Nguyễn Thái Luyện được 'bạn làm ăn' đồng ý nộp khắc phục 12 tỷ đồng
"Nếu cứ cộng theo cách bình thường như trong cáo trạng nêu tôi mua của ai, trả tiền bao nhiêu thì đã hơn 2.000 tỷ đồng", Luyện nói.
Theo Nguyễn Thái Luyện, hiện quỹ đất của Công ty Alibaba rất lớn, nếu tất cả các bị hại nhận lại đất thì mới hết khoảng 1/3 đất đơn vị này hiện có. Nguyễn Thái Luyện nói hiện công ty có gần 5 triệu m2 đất nếu bán với giá 1 triệu đồng/m2 thì dư khả năng bồi thường cho các bị hại.
"Số tiền chiếm đoạt quy kết là 2.500 tỷ đồng, nếu quy đổi giá thấp nhất là 1 triệu đồng/m2 thì tổng giá trị đã là 5.000 tỷ đồng rồi", bị cáo Luyện nói.
Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo xuyên suốt toàn bộ quá trình hoạt động của Công ty CP Địa ốc Alibaba và 22 pháp nhân trực thuộc đứng tên chủ đầu tư của 58 “dự án ma”.
Để tạo lòng tin và thu hút khách hàng, Luyện đã đưa ra thủ đoạn bán hàng cam kết mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày nộp tiền; hoặc thuê lại với giá 2%/tháng kể từ ngày kí và thanh toán 95% giá trị hợp đồng.
Hầu hết khách hàng nhận chuyển nhượng đất dưới dạng nền thổ cư do Công ty Alibaba chào bán không nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dưới dạng thổ cư như cam kết, mà được công ty chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.
Toàn bộ dự án dân cư được tự vẽ trái phép mà Công ty Alibaba chuyển nhượng cho khách hàng không phải là đất thổ cư như nội dung thể hiện trong hợp đồng chuyển nhượng.
Do đó, đây không được xem là hợp đồng dân sự hợp pháp để có thể thực hiện theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.
Trước đó, ngày 29/12/2022, TAND TP.HCM tuyên án chung thân đối với bị cáo Nguyễn Thái Luyện về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) bị tuyên 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 12 năm tù về tội rửa tiền, tổng hình phạt 30 năm tù. HĐXX buộc vợ chồng Luyện liên đới bồi thường toàn bộ số tiền hơn 2.400 tỷ đồng cho các bị hại.
Bị cáo Nguyễn Thái Lực và Nguyễn Thái Lĩnh (2 em trai Luyện) bị tuyên phạt lần lượt 27 năm tù và 17 năm tù cho 2 tội danh lừa đảo và rửa tiền. Các bị cáo còn lại đều lãnh mức án từ 10 - 19 năm tù.
Bình luận