Xử vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Trương Mỹ Lan bị đề nghị án chung thân
VKSND TP.HCM đề nghị HĐXX tuyên chung thân bị cáo Trương Mỹ Lan với 3 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Từ khóa “
vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
”Trương Mỹ Lan nhận trách nhiệm chuyển 4,5 tỷ USD trái phép ra nước ngoài
Trương Mỹ Lan nói tiền chuyển đi nước ngoài và tiền chuyển về Việt Nam là của bị cáo, không liên quan đến SCB, xin chịu trách nhiệm việc chuyển tiền ra nước ngoài.
Thuộc cấp khai Trương Mỹ Lan chỉ đạo chuyển tiền ra nước ngoài
Tại phiên tòa, các bị cáo còn lại thuộc lãnh đạo SCB, các công ty thuộc hệ sinh thái của Vạn Thịnh Phát khai Trương Mỹ Lan chỉ đạo chuyển tiền ra nước ngoài.
Luật sư nước ngoài giúp Trương Mỹ Lan chuyển hơn 34.000 tỷ đồng qua biên giới
Cơ quan tố tụng xác định luật sư người nước ngoài tên Chiu Bing Keung Kenneth đã giúp Trương Mỹ Lan chuyển hơn 34.000 tỷ đồng trái phép qua nước ngoài.
Lập hàng chục công ty 'ma', vận chuyển trái phép hơn 4.355 tỷ đồng ra nước ngoài
Đào Thị Oanh cùng đồng phạm thành lập và điều hành hàng chục công ty, sau khi chuyển tiền ra nước ngoài liền cho giải thể để che giấu hành vi phạm tội.
Khởi tố Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường
Ông Nguyễn Ngọc Phương (SN 1979, trú tại Quảng Ninh), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vàng Phú Cường bị bắt tạm giam về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.