Vì sao cơ quan chức năng khó thu hồi 3,5 triệu USD của Phan Sào Nam?
Phan Sào Nam có khoản tiền 3,5 triệu USD gửi tại Ngân hàng Bank Of Singapore cần thi hành án, tuy nhiên, cơ quan chức năng đang gặp khó khi thu hồi khoản tiền này.
Từ khóa “
trùm đường dây đánh bạc
”
Nhiều người thân vướng lao lý cùng trùm đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng
Trong số người làm việc cho Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương có nhiều người thân, giúp 2 bị can tổ chức đường dây đánh bạc, rửa tiền.
Infographic: Lật tẩy chiêu trò rửa tiền của 2 ông trùm đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng
Cơ quan điều tra xác định, hai ông trùm trong đường dây đánh bạc trực tuyến là Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương đã dùng nhiều thủ đoạn để “rửa tiền”.
Kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc trực tuyến nghìn tỷ đồng vừa bị bắt là ai?
Bộ Công an xác định Nguyễn Thanh Hùng là nghi phạm cầm đầu đường dây đánh bạc trực tuyến qua Internet.