Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản số 1126/NHNN-TTGSNH gửi các Tổ chức tín dụng, Chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) yêu cầu nghiêm túc triển khai, thực hiện việc đảm bảo an toàn giao dịch tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm tại các TCTD.
Xung quanh việc khách hàng gửi Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) 245 tỷ đồng nhưng sau đó "bốc hơi" và chưa tìm được phương án giải quyết tối ưu, luật sư có ý kiến thế nào?.
Bị cáo Trương Thị Yến, Phó Hiệu trưởng Trường PTTH dân lập Phương Nam cùng em gái và con trai gây ra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền cả trăm tỷ đồng.
Bị cáo đưa ra thông tin gian dối, nhận tiền xin việc của bảy người với tổng số tiền 560 triệu đồng.
Phát hiện vợ bị Công an Việt Nam bắt giữ, đối tượng người Trung Quốc lên xe ô tô bỏ trốn, buộc tổ công tác phải tổ chức truy bắt trong đêm trên Quốc lộ 1A.
Lợi dụng sự nhẹ dạ của chị L., Hải nói sẽ xây dựng hôn nhân khiến nạn nhân tin tưởng chuyển tiền và tài sản trị giá gần 3 tỷ đồng.
Rất đông nạn nhân ở TP.HCM đến công an trình báo, tố cáo đường dây làm giả sổ đỏ thế chấp để vay tiền.
Xưng là trợ lý của lãnh đạo TP.HCM, Sang gọi cho giám đốc công ty tài chính ở quận 1 "gợi ý" quyên gần một tỷ đồng để tặng người nghèo ăn Tết.
Một nữ cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi nhánh Móng Cái, Quảng Ninh) vừa bị tạm giữ hình sự vì hành vi làm giả chứng từ để chiếm đoạt trên 8,4 tỷ đồng của khách hàng.
Thiếu tiền sử dụng ma túy sau khi ra tù, Thọ mượn xe gắn máy, điện thoại của người thân rồi mang đi cầm cố lấy tiền mua ma túy để sử dụng.
Tính đến thời điểm bị Công an Thanh Hóa bắt giữ, 4 nghi phạm ở các tỉnh Hải Phòng, Hải Dương và Thái Bình đã sử dụng công nghệ cao lừa đảo, chiếm đoạt của hơn 100 người với số tiền trên 15 tỉ đồng.
Thiếu tiền tiêu xài cá nhân sau khi ra tù, Tuấn giả danh cán bộ trại giam yêu cầu vợ bạn tù đưa tiền để giảm tội và bị công an bắt.
Hàng chục người dân ở Huế đã tìm đến cơ quan công an trình báo việc bị một số đối tượng giả danh công an, nhân viên bưu chính viễn thông lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sau khi bị cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông thu hồi dự án, ông Dũng - Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng đầu tư và Du lịch Trường Nguyên vẫn ký kết hợp đồng với các công ty khác để chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng.
Khi được HĐXX cho phép tự bào chữa, bị cáo Saga, nguyên TGĐ Công ty Khải Thái khẳng định không phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, công ty vẫn cam kết trả tiền cho khách hàng và cam kết tiếp tục hoạt động ở Việt Nam.
Bị khởi tố điều tra về hành vi lừa đảo, được tại ngoại, Hương vẫn dùng thủ đoạn lừa chạy việc cho 107 người.
Với phương thức, thủ đoạn tinh vi, công ty Khải Thái dưới sự chỉ đạo của đại gia Đài Loan đã huy động hàng trăm tỷ đồng tiền gửi của khách hàng.
Lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ của hơn chục người, cựu đại úy công an khu vực phường Khương Mai (quận Đống Đa, Hà Nội) bị tước danh hiệu, trả giá bằng bản án 14 năm tù.
Luật sư bào chữa cho các bị cáo trong vụ xét xử Châu Thị Thu Nga cho biết, tất cả 10/10 bị cáo trong vụ án này đều kháng cáo kêu oan cho rằng bản án Hội đồng xét xử đã tuyên quá nặng.
Tùng mạo danh là trợ lý cho điều phối viên Liên Hợp Quốc, hứa giúp vợ chồng giám đốc doanh nghiệp vay của World Bank 3.000 tỷ đồng.
Cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga lừa đảo hơn 377 tỷ đồng; 521 bị hại được triệu tập tham gia tố tụng; 16 luật sư bào chữa cho các bị cáo…
Phó giám đốc cùng 3 nhân viên ngân hàng Agribank chi nhánh Krông Bông bị bắt giữ vì hành vi Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Chiều 5/10, khi luật sư đặt câu hỏi về khoản tiền hàng chục tỷ đồng Nga khai dùng để "chạy" đại biểu Quốc hội, chủ tọa đã không chấp nhận để bị cáo nói vì công an đang điều tra.
Bà Bùi Thị Oanh bị cáo buộc lợi dụng danh nghĩa Trung tâm Hỗ trợ người nghèo tham gia lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Lừa gần 400 tỷ đồng, bị cáo Nga khai đã dùng 47,5 tỷ đồng để “chạy” dự án và để được ứng cử đại biểu Quốc hội, chuyển con gái 4 tỷ đồng du học ở Mỹ...
Tại phiên xét xử sáng 3/10, bà Châu Thị Thu Nga khai đã tiêu hết số tiền 377 tỷ đồng thu của khách hàng dù chưa có nhà trả cho dân.
Hôm nay (3/10), tòa bắt đầu phần thẩm vấn các bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án B5 Cầu Diễn (Hà Nội).
Xưng danh Phó tổng giám đốc, Hương đã lừa ít nhất ba tỷ đồng của nhiều người tại TP.Vinh, Nghệ An.
Công an Nghệ An vừa bắt hai đối tượng trong đường dây chuyên dùng điện thoại mạo danh nhân viên viễn thông và người của Bộ Công an, để lừa đảo người dân, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
Bức xúc vì biện pháp ngăn chặn cấm rời khỏi nơi cư trú không phù hợp, ảnh hưởng đến cuộc sống, Trương Hồ Phương Nga đã đến TAND TP.HCM để nộp đơn xin thay đổi biện pháp ngăn chặn sang cấm xuất cảnh.