Ngày 5/4, TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm vụ án buôn lậu gần 200 triệu lít xăng từ Singapore về Việt Nam.
Với cáo buộc cầm đầu vụ án, 2 bị cáo Đào Ngọc Viễn (55 tuổi, ngụ TP Hải Phòng) và Phan Thanh Hữu (66 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) cho rằng mức án mà TAND tỉnh Đồng Nai kết tội là quá nặng.
Bị cáo Phan Thanh Hữu cho rằng ông chỉ tiêu thụ xăng tại Việt Nam 126 triệu lít, còn hơn 67 triệu lít do A Hùng (chưa rõ lai lịch) đưa tàu chở sang Campuchia bán. Do đó, số tiền thu lợi bất chính chỉ khoảng 100 tỷ đồng, không phải 156 tỷ như án sơ thẩm nêu. Ông đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại khoản này.
Bị cáo Phan Thanh Hữu tại phiên toà. (Ảnh: Kim Sáng)
Còn bị cáo Viễn nói bản thân có nhiều tình tiết giảm nhẹ nhưng chưa được cấp sơ thẩm xem xét, trong đó có tình tiết đầu thú.
Bị cáo Viễn cho rằng, ông không bị bắt tại như cáo trạng truy tố mà bị cáo tự nguyện đến trình diện. Theo bị cáo Viễn, ông được người quen dẫn đến gặp Thiếu tướng Vũ Hồng Văn (khi đó là Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, hiện là Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an - PV) ở Hà Nội và đã khuyên bị cáo đầu thú.
Bị cáo Viễn nói thêm, bản thân tự nguyện ra đầu thú để mong được giảm nhẹ hình phạt, nhưng cáo trạng không có chi tiết này mà truy tố bị cáo bị bắt giam nên mong HĐXX xem xét.
Khi đại diện VKS hỏi việc này có lập biên bản không, bị cáo Viễn thừa nhận là không có.
Theo cáo trạng, từ năm 2019, Phan Thanh Hữu cùng Đào Ngọc Viễn và 3 người khác góp tổng cộng 53,4 tỷ đồng để mua xăng lậu từ Singapore về Việt Nam bán, ăn chia theo tỷ lệ: Hữu 40%, Viễn và những người còn lại hưởng 60%.
Về nhiệm vụ, Hữu trực tiếp đứng ra giao dịch, còn Viễn điều tàu sang chở hàng về Việt Nam và neo đậu ở phao số 0. Lúc này, Hữu cho tàu của mình ra lấy hàng rồi chở qua kho chứa nổi đặt ở sông Hậu (thuộc tỉnh Vĩnh Long).
Xăng nhập lậu từ Singapore có màu trắng, trong khi xăng tại thị trường Việt Nam có màu vàng. Để không bị phát hiện, Hữu mua phụ gia về pha chế cho ra màu vàng. Công thức là 1kg bột màu vàng hòa với 5 lít dung môi rồi đổ vào 100m3 xăng, sau đó mang đi tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành ở phía Nam.
Đêm 6/2/2021, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Bộ Công an huy động hơn 500 cán bộ, chiến sĩ triệt phá đường dây buôn lậu này.
Cũng theo cáo trạng, từ tháng 3/2020 - 2/2021, nhóm Hữu và Viễn vận chuyển 48 chuyến tàu với tổng cộng hơn 198 triệu lít xăng lậu, trị giá gần 2.800 tỷ đồng, tiêu thụ hơn 196 triệu lít xăng, thu lợi hàng trăm tỷ đồng, riêng Hữu hưởng hơn 105 tỷ đồng.
Trong quá trình buôn lậu, Hữu cử Tứ tiếp cận Ngô Văn Thụy, là đội trưởng thuộc Cục điều tra Chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) để hối lộ, nhờ Thụy giúp đỡ.
Tứ đã đưa cho Thụy 10.000 USD và 1 thẻ ATM có 100 triệu đồng. Sau đó, Hữu trực tiếp gặp Thụy và đưa thêm 500 triệu đồng.
Ngoài việc hối lộ Ngô Văn Thụy, Hữu và Tứ còn có hành vi đưa hối lộ cho một số cá nhân là quân nhân trong lực lượng Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã chuyển tài liệu, chứng cứ sang Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Phiên sơ thẩm hồi tháng 12/2022, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt bị cáo Đào Ngọc Viễn 17 năm tù, Phan Thanh Hữu 16 năm tù. Các bị cáo bị áp dụng hình phạt bổ sung, phạt tiền mỗi người 100 triệu đồng.
Bình luận