Kết quả điều tra ban đầu xác định tháng 9-2013, ông Phạm Công Danh (nguyên chủ tịch hội đồng quản trị VNCB) đã chủ động tìm đến Ngân hàng BIDV gặp ông Đoàn Ánh Sáng (phó tổng giám đốc phụ trách ban khách hàng doanh nghiệp) và ông Trần Lục Lang (phó tổng giám đốc phụ trách quản lý rủi ro) đặt vấn đề giới thiệu khách hàng của VNCB qua BIDV vay vốn theo đề án chuỗi liên kết 4 nhà (chủ đầu tư - nhà thầu - nhà cung cấp vật liệu xây dựng - ngân hàng).
Danh đã dùng tài sản đảm bảo là 6 lô đất tại sân vận động Chi Lăng (Đà Nẵng) và 3.070 tỷ đồng của VNCB gửi tại Ngân hàng BIDV để bảo lãnh khoản vay và được BIDV cho vay tổng số tiền 4.700 tỷ đồng.
Ngân hàng nhà nước Việt Nam. Ảnh minh họa
Trong số đó riêng BIDV chi nhánh Gia Định đã cho 3 công ty vay số tiền 1.170 tỷ đồng.
Phạm Công Danh chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ vay vốn bằng tên của 12 doanh nghiệp do Danh thành lập, rồi thuê tài xế, bảo vệ... đứng tên đại diện pháp luật.
Thuộc cấp của Danh đã lập các hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng đầu vào của 12 công ty này với 4 công ty (cũng do Danh lập ra). Sau khi hồ sơ vay vốn được lập xong, mỗi công ty được vay từ 320 - 460 tỷ đồng.
Số tiền 4.700 tỷ đồng được giải ngân vào tài khoản của 12 doanh nghiệp và được Danh rút ra, chuyển vào tài khoản của nhiều cá nhân...
Theo kết luận của Ngân hàng Nhà nước, việc bảo lãnh cho 12 doanh nghiệp vay 4.700 tỷ đồng của BIDV đã gây thiệt hại cho VNCB hơn 2.500 tỷ đồng.
Trong 25 người bị khởi tố liên quan đại án tại VNCB giai đoạn 2 có 2 người nguyên là lãnh đạo Sacombank, 3 nguyên cán bộ Ngân hàng TPBank, 3 nguyên cán bộ Ngân hàng BIDV chi nhánh Gia Định cùng 17 thành viên các công ty.
Video: HSBC sẽ mua lại cổ phần trị giá 2 tỷ USD
Danh sách 25 người bị khởi tố
* Trầm Bê, nguyên phó chủ tịch HĐQT, chủ tịch hội đồng tín dụng Sacombank
* Phan Huy Khang, nguyên TGĐ Sacombank
* Đặng Thị Bích Thủy, nguyên PGĐ khối khách hàng doanh nghiệp TPBank
* Đinh Việt Cường, nguyên GĐ khối khách hàng doanh nghiệp TPBank
* Đỗ Việt Bun, nguyên trưởng nhóm khách hàng doanh nghiệp 1 TPBank
* Hoàng Long Hà, nguyên PGĐ BIDV chi nhánh Gia Định
* Nguyễn Ngọc Sơn, nguyên trưởng phòng khách hàng 1 BIDV chi nhánh Gia Định
* Nguyễn Vũ Bảo, nguyên CB phòng khách hàng BIDV chi nhánh Gia Định
* Vũ Viết Minh Quân, nguyên GĐ Công ty Long Khánh
* Nguyễn Tiến Dũng, nguyên GĐ Công ty Thịnh Phát
* Phạm Hoài Thanh, nguyên GĐ Công ty Thạch Hà
* Nguyễn Ngọc Tuấn, nguyên TGĐ Công ty An Phát
* Hà Văn Bình, nguyên chủ tịch HĐQT Công ty Đại Phát Việt Nam
* Đỗ Phương Nam, nguyên PGĐ Công ty Đại Phát Việt Nam
* Nguyễn Thế Linh, nguyên TGĐ Công ty Thuận Phát
* Lê Duy Thọ, nguyên GĐ Công ty Kỳ Nam
* Ong Khắc Chung, nguyên GĐ Công ty Khánh Chi
* Trần Quang Huy, nguyên GĐ Công ty Toàn Phát
* Đỗ Minh Thủy, nguyên GĐ Công ty Đức Long
* Nguyễn Quốc Thịnh, nguyên GĐ Công ty Thịnh Quốc
* Nguyễn Ngọc Thái, nguyên GĐ Công ty Quốc Thắng
* Lê Văn Tuấn, nguyên GĐ Công ty Thiên Trang Phạm
* Nguyễn Thị Kim Vân, nguyên GĐ Công ty Hương Việt
* Nguyễn Việt Hà, nguyên TGĐ quỹ Lộc Việt
* Nguyễn Thị Cẩm Vân, nguyên nhân viên quỹ Lộc Việt.
Bình luận