Công an Hà Nam thông tin vụ Công ty TNHH Pretty Vina buôn lậu, trốn thuế

Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Hà Nam vừa khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội Buôn lậu và Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới xảy ra tại Công ty TNHH Pretty Vina (địa chỉ Khu Công nghiệp Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam).

Trước đó, ngày 2/4/2024, Đội QLTT số 2, Cục QLTT tỉnh Hà Nam phối hợp với Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Hà Nam kiểm tra Công ty TNHH Pretty Vina. Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn hàng hóa là móng tay giả bằng nhựa; hạt trang trí, dây trang trí các loại bằng nhựa, bằng kim loại, bằng thủy tinh dùng cho móng tay giả; nhũ màu các loại, xuất xứ Trung Quốc, không có nhãn phụ hàng hóa, đại diện công ty không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, tờ khai hải quan, giấy tờ tài liệu kèm theo đối với hàng hóa nhập khẩu theo quy định. Tổng giá trị lô hàng khoảng 51 tỷ đồng.

Qua điều tra bước đầu xác định, hàng hóa nêu trên được bộ phận mua hàng của công ty đặt mua trực tiếp từ Trung Quốc thông qua tài khoản wechat. Các mặt hàng này đặt mua về có những lô không mở tờ khai hải quan, thời gian thực hiện kéo dài.

Căn cứ theo quy định pháp luật, số lượng hàng hóa nêu trên có dấu hiệu là hàng nhập lậu. Đồng thời, bước đầu xác định Công ty TNHH Pretty Vina có dấu hiệu trực tiếp nhập lậu hàng hóa từ Trung Quốc, thời gian thực hiện kéo dài, trị giá hàng hóa lớn, có dấu hiệu vi phạm hình sự nên Đội QLTT số 2, Cục QLTT tỉnh Hà Nam đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ, tang vật sang Công an tỉnh Nam để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 15/5/2024, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố vụ án hình sự “Buôn lậu” và “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” quy định tại khoản 4, Điều 188 và khoản 3, Điều 189 Bộ Luật Hình sự. Đồng thời, khởi tố 5 bị can liên quan.

Công ty TNHH Pretty Vina là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài do một người quốc tịch Mỹ làm Tổng giám đốc, trị giá hàng hóa vi phạm được xác định khoảng 51 tỷ đồng. Công an Hà Nam nhận định, đây là một vụ án rất phức tạp, đối tượng phạm tội là người nước ngoài, hoạt động có tổ chức, số lượng hàng hóa vi phạm rất lớn, diễn ra trong thời gian dài mà chưa bị phát hiện, gây thất thu ngân sách Nhà nước. Việc phát hiện, đấu tranh triệt phá, xử lý vụ án thể hiện tinh thần "thượng tôn pháp luật", kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Với những kết quả, thành tích đạt được Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh, Đội QLTT số 2, Cục QLTT tỉnh Hà Nam và 5 cá nhân được Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, gửi Thư khen và tặng Bằng khen; một tập thể và 26 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam khen thưởng.

Chiều ngày 7/11/2024, Công an tỉnh Hà Nam tổ chức trao thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phát hiện, kiểm tra, xác minh vụ việc buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, trốn thuế, xảy ra tại Công ty TNHH Pretty Vina.