Ngày 25/12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt Lê Thị Ngân Hà (40 tuổi, trú thôn Trà Châu, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) để tiếp tục điều tra hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Lực lượng chức năng đọc quyết định khởi tố Lê Thị Ngân Hà. (Ảnh: C.A)
Kết quả điều tra xác định, năm 2022, bà L.T.T.T. (55 tuổi, trú phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) chuyển tiền cho Lê Thị Ngân Hà nhờ mua một lô đất tại Duy Sơn. Hà dùng tiền này đầu tư chứng khoán, trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Để tạo lòng tin cho bà T., Hà làm giả hợp đồng đặt cọc, biên bản giao nhận giấy tờ hẹn trả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tổng cộng, Hà đã chiếm đoạt 935 triệu đồng của bà T., sau đó không có khả năng trả nợ.
Một vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản khác cũng vừa được TAND tỉnh Quảng Nam xét xử cách đây một tuần, trong đó bị cáo Nguyễn Văn Hiền (SN 1989, trú xã Cẩm Thanh, TP Hội An, Quảng Nam) bị tuyên 8 năm tù.
Theo cáo trạng, vợ chồng ông N.T.T. và bà D.T.Th. (trú TP Hội An) nhờ Hiền làm thủ tục tăng thêm 100m2 đất ở cho thửa đất của gia đình. Hồ sơ hoàn tất, Chi cục Thuế Hội An thông báo nộp tiền sử dụng đất hơn 900 triệu đồng để lấy sổ đỏ nhưng vợ chồng ông không đủ tiền nộp.
Tháng 5/2021, Hiền thông báo cho bà Th. rằng do chậm nộp thuế đất nên ông bà bị phạt, số tiền tăng lên hơn 1,1 tỷ đồng. Bà Th. đưa hơn 1,1 tỷ đồng nhờ Hiền nộp thuế và lấy sổ đỏ về. Tuy nhiên, Hiền không nộp thuế đất mà dùng tiền trả các khoản nợ cá nhân.
Khi bị vợ chồng ông T. phát hiện hành vi gian dối, Hiền viết giấy cam kết hoàn trả 1,1 tỷ đồng nhưng sau đó không trả.
Ngoài ra, năm 2018, ông T. và Hiền góp mỗi người 700 triệu đồng mua một thửa đất tại TP Hội An. Sau đó, Hiền tự lập thủ tục chuyển nhượng sổ đỏ đứng tên mình, thế chấp sổ đỏ này tại hai ngân hàng lấy 5,9 tỷ đồng mà không thông báo cho ông T.. Khi vợ chồng ông T. yêu cầu trả lại số tiền vốn đã góp, Hiền hứa trả 1,7 tỷ đồng nhưng vẫn không trả.
Ông T. còn khai báo việc cho Hiền mượn sổ đỏ của gia đình để vay 2 tỷ đồng làm ăn, đến nay Hiền chưa trả.
Khoảng tháng 6/2021, Hiền rủ bà N.T.D.T. (trú TP Hội An) góp 3 tỷ đồng để mua một thửa đất có căn nhà tại TP Hội An bán lại kiếm lời. Được sự đồng ý của bà, Hiền đứng tên đăng ký sổ đỏ để tiện giao dịch bán đất, sau đó tự ý thế chấp sổ đỏ cho ngân hàng để vay 3,3 tỷ đồng.
Do không trả được tiền lãi ngân hàng, Hiền chuyển sổ đỏ cho một người bạn đứng tên và tiếp tục thế chấp tại một ngân hàng khác để vay 5,8 tỷ đồng.
Ngày 10/6/2022, vợ chồng Hiền thỏa thuận mua lại toàn bộ nhà và thửa đất trên với giá 7,5 tỷ đồng, trong đó phần của bà T. là 3,75 tỷ đồng. Bà T. nhiều lần đòi hơn 3 tỷ đồng còn nợ nhưng Hiền không trả.
Bình luận