Ngày 18/5, thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Cần Thơ, đơn vị vừa thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở đối với Phan Minh Thuận (tự Thuận Nồi Đất, 44 tuổi) về tội trốn thuế.
Phan Minh Thuận là Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuận Kiều 368, địa chỉ số 127/4B đường Võ Văn Kiệt (phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).
Cơ quan CSĐT thi hành Lệnh bắt tạm giam Phan Minh Thuận khi đang lẩn trốn tại khách sạn ở Vĩnh Long.
Theo hồ sơ vụ án, qua công tác nghiệp vụ và giải quyết nguồn tin về tội phạm, Cơ quan CSĐT đã thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ xác định: Để có đất xin làm Dự án Khu Nhà ở Thuận Kiều 368, Phan Minh Thuận đã trực tiếp và nhờ nhiều người khác đứng tên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các hộ dân, thỏa thuận mua bán “buông đuôi”.
Sau đó, khi làm hợp đồng chuyển nhượng, Thuận nhờ người khác đánh máy hoặc viết tờ khai tính thuế với giá rất thấp so với giá giao dịch trên thực tế để trốn thuế. Theo đó, giá trị giao dịch thực tế diện tích trên 25.000m2 là hơn 124 tỷ đồng, nhưng chỉ khai thuế gần 9 tỷ đồng (tương đương khoảng 1/14 giá trị). Hành vi này đã làm giảm số tiền thuế thu nhập cá nhân phải nộp trên 2,3 tỷ đồng.
Qua giám định tư pháp, công an xác định Phan Minh Thuận có hành vi “trốn thuế” số tiền trên 2,3 tỷ đồng và đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Vì vậy, Cơ quan CSĐT ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, ra Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm đối với Thuận về tội trốn thuế quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ Luật Hình sự năm 2015, và được Viện kiếm sát nhân dân TP Cần Thơ phê chuẩn.
Ngày 9/5/2024, Cơ quan CSĐT bắt được Phan Minh Thuận đang lẩn trốn tại khách sạn ở Vĩnh Long. Khám xét chỗ, nơi làm việc, công an thu giữ được nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử quan trọng có liên quan đến vụ án và các sai phạm khác của Phan Minh Thuận.
Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ thông báo tới cá nhân, tổ chức bị Phan Minh Thuận chiếm đoạt tài sản, hoặc biết người này phạm tội khác, đề nghị liên hệ Cơ quan CSĐT - Phòng Cảnh sát kinh tế, số 71 Trần Phú (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) để cung cấp thông tin, tài liệu. Quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu tổ chức, cá nhân có liên quan không đến liên hệ cung cấp thông tin, tài liệu thì Cơ quan CSĐT sẽ xem xét kết thúc giải quyết vụ án đúng theo quy định của pháp luật.
Bình luận