Ngày 29/8, Bộ Công an thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam 4 người về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới".
Theo kết quả điều tra của Bộ Công an, doanh nghiệp tư nhân (DNTN) sản xuất bao bì Trường Thịnh (có địa chỉ tại xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) do Nguyễn Văn Sơn làm Giám đốc và Công ty TNHH sản xuất kinh doanh dịch vụ xây dựng Hồng Việt (có địa chỉ tại phường 4, quận 4, TP.HCM) do Lê Hữu Thiêm làm Giám đốc và Dương Tuấn Anh là quản lý điều hành có dấu hiệu làm giả các giấy tờ, tài liệu để nhập khẩu trái phép phế liệu vào Việt Nam.
Ngày 28/8, Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 15/QĐ-ĐTCBL về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” xảy ra tại Công ty TNHH Hồng Việt và quyết định khởi tố vụ án hình sự số 16/QĐ-ĐTCBL về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” xảy ra tại DNTN Trường Thịnh.
4 người bị khởi tố, bắt tạm giam là Nguyễn Đức Trường, Nguyễn Văn Sơn, Dương Văn Phương, Dương Tuấn Anh (từ trái qua phải).
Cùng ngày (28/8), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đối với 4 bị can là Nguyễn Đức Trường, Giám đốc Công ty TNHH Đức Đạt, Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc DNTN Trường Thịnh, Dương Văn Phương, nhân viên doanh nghiệp tư nhân Trường Thịnh và Dương Tuấn Anh, quản lý điều hành Công ty Hồng Việt về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới” theo Điều 189 - Bộ luật Hình sự năm 2015, đồng thời, ra lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của 4 người trên.
Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng phối hợp với Tổng cục Hải quan (Cục Điều tra chống buôn lậu) điều tra mở rộng vụ án, truy xét các đồng phạm liên quan để xử lý nghiêm trước pháp luật.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của các đơn vị cá nhân liên quan đến việc để hơn 10.000 container tồn tại tại các cảng biển để xử lý.
Bình luận