Sau gần 2 ngày xét xử, chiều 6/5, VKSND TP Hà Nội đề nghị mức án đối với 14 bị cáo trong vụ án "Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường.
Theo đó, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Ánh (Phó tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) mức án 15-16 năm tù về tội "Buôn lậu".
Cùng tội danh này, VKS cũng đề nghị Bùi Quốc Việt (anh trai của Tổng giám đốc Nhật Cường) 7-8 năm tù, Đỗ Quốc Huy (Giám đốc bán hàng) 13-14 năm tù. Còn 9 bị cáo khác là nhóm nhân viên của Công ty Nhật Cường và người liên quan đường dây buôn lậu bị đề nghị mức án 3-14 năm tù.
14 bị cáo tại phiên tòa.
Bị cáo Nguyễn Bích Hằng (Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường) bị VKS đề nghị 4-5 năm tù về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc Tài chính của Công ty Nhật Cường) bị đề nghị tổng hình phạt 14-16 năm tù về cả 2 tội danh trên.
Về dân sự, VKS đề nghị HĐXX tuyên tịch thu để sung công quỹ toàn bộ tang vật là hàng hóa buôn lậu liên quan vụ án.
Theo cáo trạng, Công ty Nhật Cường thành lập năm 2001, do Bùi Quang Huy làm Tổng Giám đốc. Từ năm 2013 đến 2019, doanh nghiệp này kinh doanh mua bán điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác. Tuy nhiên, Công ty Nhật Cường nhập hàng của nước ngoài về bán tại Việt Nam không qua hải quan, không nộp thuế.
Trong đó, giai đoạn 2014 – 2019, Nhật Cường bán hơn 255.000 sản phẩm điện thoại, thiết bị điện tử với giá trị hơn 2.927 tỷ đồng. Bùi Quang Huy bỏ ra hơn 72 tỷ đồng để vận chuyển trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam phân phối, hưởng lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng.
Bùi Quang Huy cũng chỉ đạo ghi sổ sách kế toán trên 2 hệ thống, đầy đủ trên hệ thống bí mật, nội bộ và không ghi chép hết trên hệ thống công khai với cơ quan quản lý Nhà nước.
Trong vụ án này, cảnh sát đã tách hồ sơ các hành vi “Rửa tiền” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” ra xử lý sau do Bùi Quang Huy đang bỏ trốn.
Quá trình điều tra, cảnh sát cũng phong tỏa một số tài khoản trị giá hơn 8 tỷ đồng; tạm giữ gần 2.000 sản phẩm điện thoại, đồng hồ Apple, máy tính.
Bình luận